本网讯(通讯员 张娥 王康 易媛)荆州区检察院紧盯电信网络犯罪“七寸”,依靠四个“狠抓”,切实加大打击惩治和追赃挽损力度,全力守护人民群众“钱袋子”,助力平安荆州区建设。
狠抓引导侦查打好“歼灭战”
与侦查机关建立电信网络诈骗重大案件联络机制,将案件逮捕、公诉介入环节尽量提前,确保第一时间获悉线索并提前介入。以“证据清单”的形式引导侦查机关实现系统化取证,紧扣作案现场、网络服务器所在地等,全面审查收集调取会计账册、银行账户及流水、存取款记录、网上收付款数据及聊天记录等证据,通过审查犯罪嫌疑人与存储介质的关联性、网络身份与现实身份的同一性、IP地址与网络活动记录归属等综合因素,固定系犯罪嫌疑人实施诈骗行为这一关键事实的证据,依法综合认定诈骗数额。如办理市委高度关注的杨某某、林某等5人涉嫌帮助信息网络犯罪活动案,犯罪嫌疑人分工明确,遍布各地,涉及诈骗、中介、人质、洗钱等多个团伙,作案手法极其专业、隐秘,主要犯罪嫌疑人到案后“零口供”,承办人通过提前介入,引导侦查机关重点调取嫌疑人案发当天行动轨迹、手机通讯设备ip地址、同案人供述等证据,证明了实施网络诈骗的系其本人,遂作出批准逮捕决定,并对同案人依法追捕。
狠抓靶向突破让证据“开口说话”
讯问犯罪嫌疑人注重结合其参与时间及方式、次数、认知能力、既往经历、作案环境等客观因素来认定主观明知,避免指供等违法情形。询问被害人则侧重调查发案时间、被骗地点及方式、转账账号及金额、网络聊天及通话记录等,以便认定涉案金额及追赃挽损工作的开展。对于组织、管理层级的犯罪嫌疑人,主观明知相对容易固定,对于刚刚加入诈骗团伙、实施诈骗行为时间不长、未领取报酬、主观明知认定难度较大的犯罪嫌疑人,注重固定诈骗话术单内容、加入方式、与老板之间的关系、与被害人之间的聊天记录等客观性证据,结合证据运用逻辑推理方法,对嫌疑人辩解逐一击破,对主观故意加以判断。如办理了利用电信网络技术手段,对不特定人群进行语音群呼,以代办信用卡为名的系列电信网络诈骗案件,为准确认定诈骗数额,检察官充分运用大数据锁定各被告人之间的通话和转账记录,通过多次数据采集、整理、核对,最终认定的诈骗数额高于侦查机关移送审查起诉的数额,指控的犯罪事实和量刑建议均被法院认定采纳。
狠抓宽严相济促进分化瓦解
注重推进认罪认罚从宽制度适用工作。办案中充分考虑犯罪嫌疑人的地位、作用、社会危害性、诈骗数额大小、非法获利情况及退赃退赔等量刑情节,积极对犯罪嫌疑人进行认罪认罚教育转化,强化释法说理,促使犯罪嫌疑人真诚认罪悔罪,做到宽严相济,罪行相当。最大力度开展追赃挽损。加强与侦查机关的协作配合,将退赃退赔情节与认罪认罚从宽制度适用的关联性向犯罪嫌疑人及其家属、辩护人充分说明,促使犯罪嫌疑人及家属主动退赃。积极参与社会治理。通过“两微一端”及时发布典型案例、打击成效、防范常识等14篇,依托法律顾问局村共享、“党员双报到双服务”“送法进社区进乡镇”等开展以案释法揭示诈骗套路讲座或宣传6次。如办理董某鹏、董某威等12人诈骗案,5名主犯均被判处十年以上有期徒刑,对于犯罪情节相对轻微的其他从犯,通过检察官释法说理,其自愿认罪认罚,主动退缴赃款12.6万元,均被判处三年以下有期徒刑。通过官方微信平台针对该案例发布的宣传报道和反诈提醒,被上级检察机关转载,效果良好。
狠抓借势借力突破办案难点
结合本院在办电信网络违法犯罪案件存在的问题,主动联合侦查机关召开“断卡”联席会,就此类犯罪的案件定性、证据要求、移送审查起诉标准等问题达成法律共识。加强与兄弟院对该类案件办理经验的交流探讨,拓宽办案思路。如与监利市院就办理的同类型网络诈骗案件,探讨办案过程中遇到的梗阻、困惑及思路。积极配合民主党派、高校等的课题研究,如参加九三学社对电信网络诈骗的课题调研,结合辖区发案情况、办案经验等进行交流。充分利用青年干警研讨、“一案一评”机制等对相关案件进行剖析,推动以案促改、以案为鉴,提升干警业务素能。
